/
Разработка ПО ии

X-files 2.0 

Управление рисками

Запросить коммерческое предложение

Система ведения и анализа досье на объекты мониторинга и оценки риска в отношении объекта. 

Функции 

  • Комплексная проверка объектов (юридические и физические лица, объекты недвижимости итп.)
  • Мониторинг и ведение досье на интересующие объекты ( до 500 млн. объектов)
  • Поиск аффилированности и анализ связей объектов


  • Оценка рисков в отношении объектов 
  • Выявление участия объектов в мошеннических схемах
  • Контроль потока работ в подразделениях безопасности
  • Ведение архива завершенных проверок

Система входит в Реестр российского ПО

Запись в реестре от 06.09.2016 №1738

Принцип работы системы

Кейсы

Специальные службы, службы безопасности 

Задачи

Обеспечить процесс мониторинга объектов, связанных с противоправной деятельностью и угрозами государственной, политической и экономической безопасности. Выявить признаки правонарушений. Обеспечить оперативное оповещение сотрудников спецслужб о выявленных правонарушениях.

Решение
С помощью X-files 2.0 обеспечен мониторинг объектов  в разнородных источниках информации ( социальные медиа, интернет-ресурсах, госреестры, собственные базы данных и архивы). Система позволяет вести досье на объекты разных типов ( персоны, организации, события и пр.)и устанавливать связи между ними.

Досье наполняется фактами о деятельности и связях между объектами. Факты извлекаются как из неструктурированных, так и из неструктурированных данных. Реализована дедубликация объектов и фактов. X-files 2.0 позволяет выявить участников событий и прогнозировать возможное развитие событий. 

 
Эффект

Внедрение X-files 2.0 повысило уровень осведомленности и расширило возможности по своевременному реагированию на возникающие риски и угрозы. 


Кредитная организация 

Задачи

Повысить качество и оперативность принятия решений в отношении клиентов (вкладчиков и заемщиков) и потенциальных клиентов кредитной организации. 

Решение

В ходе проекта при помощи системы X-files 2.0 были реализованы: 

  • Оценка рисков в отношении клиентов по нескольким моделям одновременно, включая собственные методики расчёта кредитоспособности и методики, отвечающие требованиям ЦБ ПОД/ФТ 
  • Мониторинг деятельности клиентов в расширенном наборе источников информации , включая госреестры, социальные медиа, бюро кредитных истории, интеграторы данных ( такие как СПАРК, "Прима-Информ"), интернет-ресурсы, архивы и прочее.
  • Оповещение о критических событиях, влияющих на кредитоспособность заемщиков ( судебные иски, банкротство, смена руководителей, изменения в кредитной истории и пр.)
  • Интеграция с CRM-системой кредитных организации с учетом требовании информационной безопасности и регламентами заказчика для оперативной проверки (непосредственно при выдаче кредитов) и оперативного реагировании на изменение риска в отношении клиентов
  • Консолидация сведений о клиентах и их аффилированных объектах в едином информационном пространстве 
  • Проведение детального анализа в отношении клиентов: расследование связей объектов, выявление участия в мошеннических схемах

Эффект

  • Повышение качества принятия решений в отношении клиентов за счет увеличения скорости, объема проверяемой информации и автоматизации расчетов риска
  • Повышение скорости принятия решений за счет интеграции X-files 2.0 и CRM-системы заказчика в комплекс поддержки принятия решений по выдаче кредитов
  • Обеспечение соответствия регламента проверки клиентов требованиям ЦБ РФ
  •  Снижение экономических рисков вследствие повышения качества и оперативности проверки клиентов кредитных организации


Ключевые преимущества системы X-files 2.0

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Запросить коммерческое предложение 
Извините, ваш браузер не поддерживается
Сообщить о нарушении